حوكمة الشركة

1. ضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.
2. توزيع السلطات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.
3. ضمان الإلتزام بأخلاقيات وقواعد السلوك المهني والتوازن فى تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة.
4. حماية المساهمين.
5. تعزيز الثقة والمصداقية للشركة و إدارتها.
6. الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح لدى الشركة.
7. الدقة والشفافية في عرض المعلومات المالية وغير المالية.

تلتزم شركة أولاد علي الغانم للسيارات بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وفقا للكتاب الخامس عشر "حوكمة الشركات " من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.

مجلس الإدارة

إن مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات مسئولة أمام المساهمين عن خلق وتحقيق القيمة المستدامة من خلال الإدارة الفعالة لأنشطة المجموعة، و بالرغم من تفويض الإدارة التنفيذية للقيام بإدارة الأعمال اليومية للشركة إلا أن مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن توجيه الإستراتجيات، الإشراف على الإدارات التنفيذية و عن مدى كفاية الأنظمة الداخلية للشركة مع تحقيق الهدف الرئيسي المتعلق بنجاح الشركة وتعزيز قيمتها على المدى الطويل.

يتكون مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات من سبعة أعضاء، يجتمع مجلس الإدارة بصفة منتظمة على الأقل ستة مرات سنويا وبشكل ربع سنوي كحد أدني.

تشكيل مجلس الإدارة

1. المهندس/ فهد علي الغانم - رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ يوسف عبدالله القطامي - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
3. المهندس/ علي مروزق علي الغانم - عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ محمد خالد علي الغانم - عضو مجلس الإدارة
5. السيد/ علي عبد الجليل بهبهاني - عضو مجلس الإدارة
6. السيد/ جهاد محمد أحمد القبندي – عضو مجلس إدارة - مستقل
7. السيد/ أحمد مشاري عبدالوهاب الفارس – عضو مجلس إدارة - مستقل

إن مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات ملتزم بتشكيل اللجان التالية لمساعدة مجلس الإدارة للقيام بمهامه بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية:

لجنة التدقيق:

إن المسؤولية الرئيسية للجنة التدقيق تتمثل في ضمان توافر أنظمة رقابة داخلية فعالة في جميع العمليات المتعلقة بالشركة وذلك من اجل ضمان التزام الشركة بالسياسات والإجراءات الداخلية بالإضافة للقوانين واللوائح المنظمة من الجهات الرقابية، كما تتضمن أيضا مسئوليات اللجنة فى ضمان الدقة والنزاهة للبيانات المالية للشركة والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ، يجب إعداد التقارير المتضمنة رأى وتوصيات لجنة التدقيق لتقديمها لمجلس إدارة الشركة.

تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء يتم إنتخابهم من مجلس إدارة الشركة، تجتمع اللجنة أربع مرات سنويا على الأقل وبشكل ربع سنوي كحد أدني.

لجنة المخاطر:

إن المسئولية الرئيسية للجنة المخاطر تتمثل في مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وذلك قبل إعتمادها من مجلس الإدارة، كما تتمثل مسؤولية اللجنة فى تقييم ورقابة المخاطر الجوهرية التي تتعرض لها الشركة أثناء أداء أعمالها واتخاذ القرار المناسب للتقليل من تلك المخاطر، يجب إعداد التقارير المتضمنة رأى و توصيات لجنة المخاطر لتقديمها لمجلس إدارة الشركة.

تتكون لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من مجلس إدارة الشركة، تجتمع اللجنة أربع مرات سنويا كحد أدني.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

إن المسئولية الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت تتمثل في إعداد السياسات و اللوائح التي تنظم منح المكافآت والعلاوات، وإعداد التوصيات اللازمة بقبول ترشيح / إعادة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يجب إعداد التقارير المتضمنة رأى وتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت لتقديمها لمجلس إدارة.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من مجلس إدارة الشركة، تجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة سنوياً.

إن مدة عضوية أعضاء اللجان الثلاثة تمثل ثلاثة سنوات، إلا في حالة استقالة أو عزل أحد الأعضاء من قبل مجلس الإدارة قبل انتهاء الفترة، كما أنه من الممكن إعادة إنتخاب الأعضاء عند إنتهاء المدة القانونية.

إن شركة أولاد علي الغانم للسيارات ملتزمة بإجراء أعمالها بكل أمانة ونزاهة وفقا لدليل سياسات وإجراءات معايير السلوك الأخلاقي، إن أخلاقيات التعامل ما بين المساهمين، أصحاب المصالح، الإدارة التنفيذية والموظفين تعتبر عامل ضروري لتحقيق أهداف الشركة وذلك من خلال القيام بالممارسات التالية:

1. تقليل حالات تعارض المصالح.
2. حماية حقوق اصحاب المصالح.
3. توفير مكان آمن وصحي للموظفين.
4. حماية سرية المعلومات.
5. الحفاظ على خصوصية الموظفين.
6. حماية أصول الشركة من الاستخدام الغير ملائم.

إن الإفصاح والشفافية من العناصر الجوهرية في قواعد حوكمة الشركات، إن الشركة ملتزمة بتزود المساهمين، أصحاب المصالح والمستثمرين المحتملين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب من خلال الإفصاحات التالية (إفصاحات مالية و غير مالية):

1. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
2. الإفصاح عن التقارير المالية.
3. الإفصاح عن الأشخاص المطلعين.
4. الإفصاح عن التقرير السنوي للمساهمين.
5. الإفصاحات المتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. الإفصاحات الخاصة بالجهات الرقابية.

تلتزم شركة أولاد علي الغانم للسيارات بوضع سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها، وأن تعمل تلك السياسات على تطوير الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.