الأخبار
دعــوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع)
٠٤ مارس ٢٠٢٤مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات (ش.م.ك.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك من خلال المشاركة والتصويت عبر الأنظمة الإلكترونية لدى الشركة الكويتية للمقاصة، أو من خلال الحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة بمنطقة الشويخ الصناعية – شارع المطار – بمعرض أولاد علي الغانم للسيارات (بي ام دبليو)، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
| 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه. |
| 2. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليهما. |
| 3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه. |
| 4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها. |
| 5. مناقشة توصية مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لحساب الإحتياطي الإجباري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. |
| 6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم استقطاع أي نسبة من صافي أرباح الشركة لحساب الإحتياطي الإختياري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. |
| 7. إستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 (إن وجدت). |
| 8. إستعراض تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وتفويض مجلس إدارة الشركة في التعاملات التي ستتم خلال عام 2024 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024. |
| 9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدره 85,000دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/2023. |
| 10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 35 فلس للسهم الواحد عن الستة أشهر المنتهية في 31/12/2023، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأحد الموافق 21/04/2024، ويتم توزيع الأرباح النقدية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23/04/2024، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال وجوب تغييرها (إن لزم الأمر). |
| 11. تفويض مجلس الإدارة في الشركة بشراء أو بيع أو التعامل بأسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد قانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها. |
| 12. مناقشة اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. |
| 13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال عن عام 2024، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. |
| 14. مناقشة السماح لأعضاء مجلس الإدارة في الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو متشابهتين في النشاط الذي تزاوله الشركة. |
| 15. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيع أرباح على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي حسب ما يراه مناسباً خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة. 16. إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة. |
نود أن نستعرض للسادة المساهمين الجدول الزمني الخاص بحضور الجمعية العامة العادية:
| الحدث | اليوم | التاريخ |
| تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية العامة | الأثنين | 11 مارس 2024 |
| تاريخ حق حضور الجمعية العامة العادية | الخميس | 14 مارس 2024 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية | الخميس | 28 مارس 2024 |
وفقاً لما ورد في البند السادس عشر من جدول أعمال الجمعية العامة العادية بخصوص إنتخاب مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة ، يرجـى مـن السـادة الراغبین في الترشح لعضوية مجلس الإدارة مراجعة مقر الشركة وتقديم طلب الترشح مرفقاً بها كافة المستندات المطلوبة بشرط أن يستوفي المرشح جميع المتطلبات والشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح ذات الصلة، بالإضافة الى ضرورة إحضار أصل شهادة الحالة الجنائية وتسليمها لدى أمانة السر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية – عدا يومي الجمعة والسبت – من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً ابتداً من يوم الأثنين 04/03/2024 وحتى يوم الثلاثاء 12/03/2024.
وفيما يتعلق بالسادة المساھمین الراغبین في الحضور والتصويت المباشر مراجعة مقر الشركة لإستلام الدعوات والتوكيلات، إعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 مارس 2024 من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 02:00 بعد الظهر، للاستفسار يرجى التواصل على الهاتف النقال رقم: 97610016.
علماً بأنه في حال عدم إكتمال النصاب القانوني اللازم توفره لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، سوف يتم تأجيل الإجتماع إلى يوم الخميس الموافق 04 ابريل 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، في ذات المكان ولذات جدول الأعمال ووفقاً لطرق المشاركة المذكورة أعلاه.
متمنين حضوركم الكريم،،،
رئيس مجلس الإدارة